БАНКРОТСТВО, ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ И ЗАЩИТА ОТ ВЗЫСКАНИЙ

БАНКРОТСТВО, ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ И ЗАЩИТА ОТ ВЗЫСКАНИЙ

Банкротная практика является основообразующим направлением профессиональной деятельности Коллегии с момента её основания. В 2017 году Коллегия обрела новый состав партнеров, советников и юристов, усилив свою команду группой специалистов банкротной практики ведущего юридического бюро России и стран СНГ, а также группой специалистов из сильной национальной юридической фирмы.

В Коллегии сформирована одна из сильнейших в России юридических команд, которая реализует десятки крупных банкротных проектов в год. Практика признана ведущими национальными и международными рейтингами. 

Продолжительное время, Коллегия была аккредитована «Агентством по страхованию вкладов (АСВ)» в качестве юридического консультанта, в качестве эксперта оказывала консультационные услуги в вопросах несостоятельности кредитных учреждений для «Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО)», а в 2010 году была аккредитована банком Сбербанк России.
Сегодня крайне востребованной является правовая работа по возврату активов, находящихся в стадии банкротства. Специалисты коллегии второе десятилетие подряд развивают практику в данном направлении и овладели уникальными механизмами защиты кредиторов и возврата их имущества.

Первый крупный опыт в сфере возврата активов был получен юристами еще в далеком 2002 году в процессе ликвидации банка «СБС-Агро», одного из крупнейших банков РФ на тот момент. Юристы на протяжении двух лет сопровождали деятельность конкурсного управляющего по возврату активов. В результате было проведено более 50 судебных процессов (по взысканию просроченной задолженности, по кредитным договорам в нескольких субъектах РФ, с участием коммерческих и государственных структур), в том числе, в Высшем арбитражном суде, оказавших большое влияние на формирование дальнейшей правоприменительной практики.
В 2007 Коллегия провела активную работу по взысканию кредитной задолженности, оспариванию проблемных сделок и возврату активов крупнейшего коммерческого банка Санкт-Петербурга «Санкт-петербургский банк реконструкции и развития» (СПБРР).
Сотрудники Коллегии в разные годы также участвовали в банкротстве следующих банков: «Глория банк», «Кредо банк», «Инкомбанк».
Банкротство в новых реалиях.
1. Краткое описание изменившихся факторов, влияющих на банкротство.
• Запреты на проведение расчетов с контрагентами (внешние и внутренние) - как следствие - возникновение неплатёжеспособности.
• Заявления о прекращении деятельности ряда бизнесов с иностранным участием - фактическая ликвидация с возможной недостаточностью имущества.
• Заявления о выходе из бизнеса - лишение бизнеса имущества, ведущее к недостаточности имущества и неплатёжеспособности.
• Запрет на распоряжение имуществом за границей - лишение имущества, ведущее к фактической неплатёжеспособности.
• Валютные ограничения - риск невозможности расчетов и, как следствие, риск неплатёжеспособности.
• Запреты на поставку и ограничения по перемещению товаров - невозможность исполнения обязательств поставщиками, невозможность продолжения своей деятельности и, как следствие, неплатёжеспособность.
• Рост процентных ставок и инфляция - неплатежеспособность и недостаточность имущества.

2. «Несовершенство» регулирования в текущей ситуации.
• Главная проблема: влияющие на банкротство факторы будут наступать стремительно, а существующие предбанкротные и банкротные процедуры растянуты во времени (просудить долг и возбудить процедуру банкротства - не менее 6 месяцев, если ты не банк)
• Сложность определения, когда необходимо быстро банкротить, чтобы защитить бизнес и кредиторов, а когда надо дать время бизнесу, чтобы защитить его от кредиторов.

3. Возможные быстрые изменения:
• Возможность инициирования процедуры без просуживания долга. Потребует увеличения количества судей банкротного состава.
• Возможно установить «параллельные» процедуры: введение банкротства одним судом и установление долгов другими судами (по факту подачи иска в суд) при обязательном учёте таких судебных производств в рамках банкротства.
• Введение новых процедур, возможно, уже предложенных существующим законопроектом, направленных на оценку бизнеса и возможностей его «выживания».

ПРАКТИКА отмечена в рейтингах:

  • PRAVO.RU-300
    I группа: Банкротство (2021, 2018)
    II группа: Банкротство (2020, 2019, 2017)
  • KOMMERSANT
    #3 (на рынке): Банкротство юридических лиц Band 1, 2020
    #3 (на рынке): Банкротство физических лиц Band 1, 2020
  • THE LEGAL 500 EMEA 2021
    • Tier 4 «Restructuring and insolvency»
    Kovalev, Tugushi & Partners handles contentious bankruptcy-related matters and asset recovery issues; its team has extensive litigation experience. For cross-border work, the group is also adept at providing advice on Russian law issues relating to proceedings abroad.
  • FORBES CLUB LEGAL RANKING 2021
    • Лидер: Антикризисное управление: привлечение к субсидиарной ответственности
  • IFLR1000 2021
    • Restructuring and insolvency
  • #1 группа в Федеральном банкротном рейтинге (крупные практики)
    Банкротный рейтинг «Право.ru». Публикация: сентябрь 2022.
    1
  • #2 на рынке - Топ-компаний по участию в обособленных спорах (второй год подряд)
    Банкротный рейтинг «Право.ru». Публикация: сентябрь 2022.
    2
  • # 4 - Лидеры по суммам в банкротных спорах среди компаний федерального уровня (крупные практики)
    Исследование рынка банкротств в России «Право.ru». Публикация: сентябрь 2022.
    4
  • #1 группа в Федеральном банкротном рейтинге (крупные практики)
    Банкротный рейтинг «Право.ru». Публикация: сентябрь 2021.
    1
  • #2 по средней сумме одного решения (крупные практики)
    Банкротный рейтинг «Право.ru». Публикация: сентябрь 2021.
    2
  • #2 - Топ-компаний по участию в обособленных спорах
    #3 - Лидеры по участию в делах, которые касаются исключения и включения в реестр кредиторов
    #4 - Лидеры по суммам в банкротных спорах
    Исследование рынка банкротств в России «Право.ru». Публикация: сентябрь 2021.
    2-4
  • #1 группа в Федеральном банкротном рейтинге (крупные практики)
    Банкротный рейтинг «Право.ru». Публикация: сентябрь 2020.
    1
  • #1 по средней сумме одного решения (крупные практики)
    Банкротный рейтинг «Право.ru». Публикация: сентябрь 2020.
    1
  • #3 - Лидеры по суммам в банкротных спорах
    #3 - Лидеры по участию в делах, которые касаются исключения и включения в реестр кредиторов
    Исследование рынка банкротств в России «Право.ru». Публикация: сентябрь 2020.
    3
Ключевые юристы банкротной команды Коллегии высоко отмечены персональным рейтингом «Право.ru-300».

КОМАНДА ПРАКТИКИ
Коллегия располагает штатом из 40 опытных юристов, адвокатов и советников, обладающих опытом более 5 лет в сфере банкротства.
Сотрудники практики банкротства были выбраны Министерством экономического развития России в качестве консультантов по вопросам внесения изменений в Закон о банкротстве.

Юристы Коллегии ведущие спикеры и модераторы крупных конференций: Питерский юридический форум, Ведомости, Коммерсантъ,
  • Старший партнер практики Дмитрий Тугуши возглавляет практику банкротство. Обладая 22-летним опытом в банкротстве и реструктуризации, Дмитрий является одним из наиболее опытных специалистов на рынке. Он провел более 1000 процессов, представляя интересы государственных и крупных коммерческих компаний, участвовал в проектах Государственные корпорации: Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а также в банкротствах банков «СБС-Агро», «Санкт-петербургский банк реконструкции и развития».
    С 2011 до 2017 года Дмитрий являлся ведущим советником практик «Суд и арбитраж» и «Банкротство» в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и руководил группой юристов.
    До 2011 года Дмитрий являлся партнером сильной юридической фирмы, где также был ведущим партнером в банкротстве.

    • Со-руководителем практики является Управляющий партнер Сергей Ковалев, он реализовал десятки крупных и резонансных банкротств (например, дело Дмитрия Ананьева). Сергей обладает 28-летней банкротной практикой, он участвовал (в т.ч. на стороне АСВ и АРКО) в банкротствах банков: «Глория банк», «Кредо банк», «Инкомбанк», «СБС-Агро», «СПБРР» и др. С 1992 Сергей управлял юридическими службами: Современные бизнес-технологии, Развитие бизнес-систем, КолЭнерго, ТРИНФИКО. С 2001 руководит собственной фирмой, которая в разные годы была аккредитована государственными корпорациями: Агентством по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) и Агентством по страхованию вкладов (АСВ), банком «Сбербанк России». В период 2011-2017 возглавлял судебно-арбитражную и банкротную практику в Адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», управляя группой в 60 юристов. С 2017 - Управляющий партнер КА «Ковалев, Тугуши и партнеры».

ИЗБРАННЫЙ ОПЫТ

  • Правовое сопровождение процедуры банкротства физического лица. Сумма требований кредиторов с потенциалом 397 млрд руб.
  • Представительство конкурсного кредитора в делах о банкротстве. Стоимость проекта складывается из общего размера реестра кредиторов должников - 59 млрд руб., так как интерес клиента заключается во включении своих требований и невключении требований других кредиторов, также обеспечение интересов клиента в ходе процедур банкротств.
  • Правовое сопровождение компания инвестиционного сектора в деле о банкротстве известного девелопера. Совокупный размер требований: 43 млрд руб.
  • Представление интересов группы компаний одного из ведущих застройщиков г. Москвы в нескольких делах о банкротстве с общим размером требований 30 млрд руб.
  • Представительство конкурсного кредитора в делах о банкротстве. Общая исковая сумма требований составляет свыше 26 млрд руб. Цель проекта заключалась в справедливом распределении активов должника и наиболее полном удовлетворении требования представляемого кредитора.
  • Представление и защита интересов двух фармкомпаний в деле о банкротстве крупного дистрибьютора лекарств в РФ, а также в банкротстве бенефициара должника, включая борьбу за активы, их возврат, с другими кредиторами. Размер субсидиарной ответственности - 26 млрд руб. Дело выиграно в ряде инстанций.
  • Банкротство компании. Сумма претензий - 21 млрд рублей. Арбитражный суд вынес решение о признании должника банкротом по упрощенной процедуре ликвидации должника. При включении требований представителей владельцев облигаций в реестр требований кредиторов были включены требования владельцев облигаций, за исключением требований крупного банка.
  • Защита интересов конкурсного кредитора по отдельным вопросам дел о банкротстве крупных предприятий России. Общая исковая сумма требований составляет свыше 15 млрд руб. Уникальность проекта: этот спор уже рассмотрен верховным судом российской федерации и был направлен в суд первой инстанции для нового рассмотрения. Результаты: в результате разработана эффективная стратегия защиты интересов конкурсного кредитора, относительно условий реализации имущества должника- банкрота в конкурсном производстве. Защита клиента в этом отдельном споре по поводу споров по сделкам не позволила противникам создавать дополнительные предпосылки для подачи заявления о привлечении клиента к субсидиарной ответственности. При участии специалистов коллегии подготовлен ряд экспертных исследований, обосновывающих отсутствие в действиях клиента оснований для привлечения к ответственности.
  • Представление интересов крупнейшего Северно-ирландского банка в качестве конкурсного кредитора во взаимосвязанных банкротствах, а также в сопутствующих коммерческих и корпоративных спорах на территории РФ. В процессе реализации защитных действий был восстановлен управленческий контроль над процедурой банкротства, оспорены многочисленные сделки по выводу активов должника на общую сумму более 2 млрд Евро, защищены залоговые активы банка. Реализация проекта осуществлялась в 12 юрисдикциях: Ирландия, Северная Ирландия, Кипр, Чехия, Украина, Белиз, Панама, Швеция, Гонконг, ОАЭ, Лихтенштейн, Россия. В рамках проекта производилось признание и приведение в исполнение судебного решения высокого суда правосудия северной Ирландии в ВАС РФ; оспаривание арбитражных оговорок; восстановление корпоративного контроля; включение в реестры кредиторов должников; исключения из реестров компаний оппонентов, на которые были незаконно переведены права требования; отстранения управляющих; оспаривания сделок и общее сопровождение процедур банкротства.
  • Представление интересов крупнейшей факторинговой компании России в рамках взыскания портфеля дебиторской задолженности в размере около 18 млрд руб. Более чем в 30 регионах РФ, а также в деле о ее банкротстве. В процедуре банкротства юристами коллегии была успешно оспорена сделка с крупнейшим иностранным кредитором (Люксембург) на сумму около 5 млрд руб. В результате оспаривания данной сделки была сформирована уникальная судебная практика с участием вас РФ, который указал на возможность применения ст. Ст. 10, 168 гк рф как самостоятельного основания при признании недействительными сделок должника. Впоследствии судебный акт был приведен в исполнение на территории Люксембурга.
  • Защита интересов владельца ведущей торговой марки в сегменте бытовой техники в деле о банкротстве московского девелопера с общей суммой требований кредиторов в размере около 10 млрд руб. Дело было осложнено недобросовестными действиями кредиторов должника по наращиванию задолженности. В частности, фальсификация доказательств одним из оппонентов привела к увеличению его требований. Благодаря правовой позиции, разработанной юристами коллегии, удалось убедить суд в необоснованном завышении требования указанного кредитора, а также уменьшить суммы требований иных кредиторов.
  • Защита интересов клиента (Члена правления кредитного комитета КБ) в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности.
    Значимость проекта: позиция ЦБ РФ и АСВ в отношении банков-банкротов. Сумма требований: 9 млрд руб. Дело выиграно.
  • Представление интересов Частного лица (1) в деле о банкротстве Должника по обособленному спору о признании недействительным Договора купли-продажи доли в уставном капитале компании, (2) в деле о банкротстве Должника по обособленному спору о привлечении Частного лица к субсидиарной ответственности. Размер субсидиарной ответственности и стоимость доли в уставном капитале компании - 3,7 млрд.руб.
  • Защита интересов клиента в процедуре признания неплатежеспособности с большим количеством кредиторов и большим количеством требований о взыскании задолженности с должника и поручителя. Суммой требований более 3,5 млрд руб. В рамках процедуры требования клиента были полностью включены в реестр, а требования аффилированных компаний были отклонены.
  • Консультирование крупнейшей нидерландской производственноторговой группы компаний с оборотом более 28 млрд долларов США по вопросам рисков банкротства арендодателей торговых площадей в г. Москве.
  • Представление интересов лидера китайской автомобилестроительной промышленности в деле о банкротстве российского дилера с суммой требований более 3 млрд руб.
  • Защита интересов холдинга одного из крупнейших банкиров Литвы в деле о банкротстве российского общества с общей суммой предъявленных требований более 3 млрд руб.
  • Исключение возможности привлечения к субсидиарной ответственности частного лица (иск о привлечении членов совета директоров к субсидиарной ответственности), сумма спора: 3 млрд руб. Дело выиграно.
  • Защита интересов иностранного миллиардера в рамках дела о привлечении последнего к субсидиарной ответственности на сумму более 3 млрд руб. По заявлению налогового органа.
  • Консультирование одной из ведущих финансовых корпораций России по вопросам банкротства дочерней лизинговой компании с размером активов более 24 млрд руб., а также управляющей компании корпорации по вопросу урегулирования претензий со стороны российской финансово-промышленной группой на сумму около 2,5 млрд руб., связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по договору доверительного управления активами. По итогу подготовленной юристами коллегии правовой позиции все претензии были урегулированы.
  • Представление интересов управляющей компании с активами более 3 млрд руб. При сопровождении сделки по реструктуризации задолженности крупнейшего закрытого фонда недвижимости в России.
  • Представление интересов в процедурах банкротства группы компаний, осуществляющей производство и поставку овощной продукции под маркой одного из известнейших брендов. Общая сумма требований кредиторов в делах о банкротстве составляет около 2 млрд руб.
  • Представление интересов ведущего регионального сельхозпроизводителя в сфере животноводства в нескольких делах о банкротстве с общей суммой предъявленных требований кредиторов около 1,5 млрд руб.
  • Представление интересов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» как конкурсного управляющего крупного коммерческого банка Санкт-Петербурга. Специалистами группы было проведено более 70 судебных процессов по возврату активов, сформирована редкая практика в области оспаривания сомнительных сделок, заключенных банком (должником) в период отсутствия денег на корреспондентском счете до введения временной администрации. По результатам проведенной судебной работы размер присужденного к возврату имущества банка превысил 1 млрд руб. Председатель и члены правления банка были успешно привлечены к субсидиарной ответственности.
  • Представление интересов одного из ведущих европейский девелоперов в деле о банкротстве генерального подрядчика с общей суммой требований в 1 млрд руб.
  • Представление интересов крупнейшего шведского производителя упаковочного оборудования и упаковки более чем в 10 банкротствах различных агропромышленных предприятий на территории РФ. В рамках данного проекта команда добилась включения требований клиента в реестр кредиторов на сумму свыше 10 млн долларов США, успешно обжаловала действия недобросовестного конкурсного управляющего, что привело к его отстранению. Проект находится в активной стадии, включающей в себя споры относительно принадлежности лизингового оборудования, оспаривания сделок по выводу активов и возврату имущества должников. В настоящее время интересы клиента успешно защищаются в арбитражных судах Москвы, красноярского, краснодарского краев, ростовской, калужской, московской, брянской, смоленской, оренбургской областей.
  • Представление интересов всемирно известной немецкой страховой компании в арбитражных судах поволжского судебного округа как конкурсного кредитора с размером требований более 0,5 млрд руб. Во взаимосвязанных банкротствах крупного оптового дистрибьютора фармацевтических продукции. В рамках проекта команде удалось отменить акты судов первой инстанции о завершении процедуры конкурсного производства, предотвратить ускоренное завершение дел о банкротстве и отстранить арбитражных управляющих, недобросовестно исполнявших свои обязанности. В настоящий момент проводится поиск активов, оспаривание сделок и возврат имущества должников. Стратегия ведения дела предусматривает привлечение к субсидиарной ответственности бывших руководителей и бенефициаров должников.
  • Консультирование группы компаний международного пищевого холдинга с активами более 15 млрд руб по вопросам реструктуризации банковских кредитов, привлечения проектного финансирования на сумму 0,5 млрд руб., а также разрешения споров, связанных с выпуском и обращением эмиссионных ценных бумаг.
  • Представление интересов бывшего директора логистической компании по делу о субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Сумма исковых требований: 0,4 млрд руб. Дело выиграно. Должник ликвидирован.
  • Представление интересов канадского производителя сетевого оборудования в процедуре банкротства российского предприятия. Посредством процедуры был восстановлен корпоративный контроль и возвращены вложенные инвестиции. Вследствие действий команды в отношении канадского экс-директора должника было возбуждено уголовное дело, он был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам должника на сумму 0,2 млрд руб. И к возмещению убытков на сумму 0,1 млрд руб. В рамках оказания юридической помощи командой была подготовлена и реализована стратегия ведения проекта, включающая выбор предпочтительной юрисдикции, приостановление рассмотрения отдельных споров в канаде в пользу дела о банкротстве во избежание конфликта юрисдикций, поиск и возврат активов должника, оспаривание сделок.
  • Представление интересов российско-бельгийской страховой компании в спорах против группы компаний крупного дистрибьютора фотоаппаратуры. Размер требований более 0,3 млрд руб. Команда юристов укрепила практику восстановления в ЕГРЮЛ незаконно ликвидированных должников, успешно оспорив решение МИФНС № 46 по Москве. Кроме того, юристам коллегии удалось успешно оспорить решение суда в пользу враждебного кредитора на стадии рассмотрения заявления о признании должника банкротом. В настоящий момент ведется работа по сопровождению банкротства в интересах клиента, в частности действия по розыску и возврату активов путем оспаривания сделок и виндикации имущества.
  • Полное сопровождение процедуры банкротства крупного регионального производителя продуктов питания. В результате проведенной работы были оспорены все подозрительные сделки на сумму более 0,2 млрд руб, совершенные должником в преддверии банкротства, в том числе подтвержденные решениями судов общей юрисдикции, а также совершенные в рамках исполнительного производства.
  • Представление интересов российской государственной корпорации в Высоком суде Лондона по спору, связанному с банкротствами двух крупных заводов в г. Волгоград. В результате проведенных мероприятий команде удалось оспорить юрисдикцию английских судов.
  • Представление интересов белорусской нефтяной компании в деле по взысканию задолженности с российского поставщика нефтепродуктов.
    Проект включал в себя действия по зачету встречных требований, осложненного иностранным элементом, правопреемством, исполнительным производством и злоупотреблением со стороны ответчика, розыску имущества должника, разработку стратегии по привлечению контролирующих должника лиц. Команда юристов не допустила добровольной ликвидации, оперативно добилась признания должника банкротом и успешно противостояла включению в реестр требований аффилированных к должнику лиц.
  • Комплексное сопровождение процедуры банкротства крупной российской производственной компании, а также представление интересов ее генерального директора в деле о банкротстве и нескольких корпоративных спорах против федерального агентства по управлению государственным имуществом (мажоритарный акционер) и других акционеров компании.
    Результаты: в результате разработанной юристами коллегии стратегии судебной защиты интересы генерального директора были защищены.
  • Консультирование предприятия розничной торговли автозапчастями относительно проведения процедуры банкротства и рисков привлечения к субсидиарной ответственности со стороны его основных кредиторов (налоговые и таможенные органы).
  • Представление интересов иностранного инвестора (Гонконг) в деле о банкротстве нескольких российских компаний-партнеров, включая банкротство крупнейшей российской компании розничной торговли обувью.
  • Консультирование транснациональной мебельной корпорации по вопросам банкротства, субсидиарной ответственности.
  • Успешная реализация проекта по противодействию корпоративному захвату посредством процедур банкротства в отношении крупнейшего в России производителя сахарной продукции.
  • Консультирование одного из самых узнаваемых в России производителей изделий для детского творчества и хобби относительно рисков, связанных с процедурой банкротства, а также сопровождение подписания мирового соглашения с его кредиторами.

МЕРЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОЛЛЕГИИ:

1
Подготовка и подача
Подготовка и подача заявления о признании должника банкротом;
2
Включение в реестр
Включение в реестр требований кредиторов должника;
3
Оспаривание
Оспаривание требований недобросовестных кредиторов;
4
Участие
Участие в собраниях кредиторов;
5
Возражения
Возражения относительно анализа финансового состояния должника, заключения об отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

новости практики